ACAMS CAMS7 : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition)

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) CAMS7 Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. The supply of goods and services can be vulnerable to corruption within a company, particularly the solicitation and receipt of bribes and kickbacks, because: (Choose two.)

A) procurement and contracting processes involve the management of the tender process, which may lack sufficient oversight
B) certain contractors may receive preferential treatment, allowing them opportunities to inflate margins during the tender process
C) unsuccessful bidders are informed of decisions and provided detailed justifications for awarding the contracts
D) bids are solicited and disseminated to a wide audience through advertising and other channels.

2. Financial Intelligence Units (FIUs) help to protect financial integrity by: (Select Two.)

A) Ensuring financial institutions maintain appropriate AML programs commensurate with their risk profiles
B) Receiving and analyzing Suspicious Activity Reports (SARs) to detect financial crime
C) Assisting financial institutions with designing products and services that lower residual money laundering risk
D) Disseminating information on emerging trends related to money laundering and associated predicate offenses

3. Which statement about the extraterritorial reach of US laws and legislation is accurate?

A) The Bank Secrecy Act (BSA) extraterritorial reach requires that the Travel Rule be applied to all financial institutions globally, including all USD transactions
B) The Anti-Money Laundering Act of 2020 (AML Act) extraterritorial reach covers all USD transactions throughout the global economy
C) Section 319(b) of the USA PATRIOT Act extraterritorial reach permits the seizure of funds from a correspondent bank account in the US that have been opened and maintained for the foreign bank
D) The Office of Foreign Assets Control's (OFAC's) economic and trade sanctions may pose extraterritorial risks for financial institutions and businesses outside of the US

4. A financial institution is exploring automation to assist investigators in reviewing flagged transactions. Currently, investigators spend a significant amount of time gathering data from multiple sources. Which of the following automation features would be most effective in improving investigator efficiency?

A) AI-powered dashboards summarizing flagged transactions
B) Integration of open-source tools to gather real-time intelligence
C) Pre-populated templates for SAR filing
D) Automated case prioritization based on risk scoring

5. Unusual wire transfer transactions can include: (Choose two.)

A) an incoming wire transfer followed by the loan payment to a third party that is a business associate of the client.
B) an incoming third-party wire transfer followed by the purchase of real estate in the client's name.
C) multiple wire transfers sent to counterparties associated with the client as per KYC documentation.
D) wire transfers in different currencies between accounts held at different banks for the same client.

Fragen und Antworten: