ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版) : CAMS-CN

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版) CAMS-CN Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. 一家小型匯款機構的反洗錢合規官在美國同一地理區域設有多個代理地點。客戶是來自A國的移民，大部分資金匯至A國。
最近在與一位代理商的會議中發現，有兩名新客戶每週來 3 次，並向 B 國的同一收款人匯款。每筆現金交易總額總是恰好為 8,000 美元。
應如何提醒代理人這兩位客戶可能進行洗錢活動？

A) 他們將資金匯給同一個人
B) 客戶匯款至B國的情況並不常見
C) 他們的每筆交易都略低於現金報告門檻
D) 他們每週來三次

2. 什麼是故意逃避報告或記錄保存要求？

A) 洗錢
B) 構建
C) 放置
D) 分層

3. 聯合國安全理事會在實施制裁方面的主要作用是，它有權：

A) 實施制裁以維護或恢復國際和平與安全。
B) 研究分析制裁的影響，以提高制裁制度的有效性。
C) 對經濟目標實施制裁，以維持或恢復一國的金融穩定。
D) 對缺乏反洗錢/反恐怖主義融資控制的國家實施制裁。

4. 為什麼有組織犯罪集團經常使用幌子公司？（選兩項）。

A) 由於幌子公司未註冊，因此無需繳納所得稅和其他銷售稅。
B) 因為使用多個幌子公司可以更輕鬆地控制整個經濟部門。
C) 因為它們通常受到銀行和其他金融服務提供者較寬鬆的盡職調查要求。
D) 因為他們可以使用公司的銀行帳戶將存款與合法企業的存款混在一起。
E) 由於幌子公司一般比合法公司收取更高的價格，因此利潤率更高。

5. 沃爾夫斯堡集團第一份指南的主題是什麼？

A) 針對金融機構員工的反洗錢培訓
B) 私人銀行業務
C) 商家收單活動
D) 加強對高風險客戶的盡職調查

Fragen und Antworten: