ACFCS Financial Crime Specialist : CFCS

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ACFCS Financial Crime Specialist CFCS Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. Mr. Johnson, a compliance officer at ABC Corporation, is conducting due diligence on a potential business partner based in a foreign country. During the due diligence process, Mr. Johnson discovers that the potential partner's principal shareholder is a politically exposed person (PEP) from a country subject to OFAC sanctions. What is the most appropriate action for Mr. Johnson to take?

A) Seek guidance from OFAC on the permissibility of engaging with the potential partner.
B) Proceed with the business partnership but disclose the involvement of the PEP to OFAC.
C) Reject the business partnership due to the involvement of a PEP from a sanctioned country.
D) Proceed with the business partnership but conduct enhanced monitoring of transactions involving the PEP.

2. John purchased a property live years ago Real estate records show that two years ago, John transferred his interest to a third parley Susan. Susan obtained a mortgage on the properly with a mortgage company Company Z.
John maintains the properly and pays the mortgage and taxes John only lives there on the weekends John also rents a room to someone who lives at the property full time.
You are the investigator tasked with identifying the property's beneficial owner Who is the beneficial owner?

A) John
B) Susan
C) Renter
D) Company Z

3. A company has a number of Special Purpose Vehicles (SPVs) registered in the Cayman Islands Which legitimate purpose would the company use SPVs for as part of its operating structure?

A) To obscure Ihe relationships which the company has offshore
B) To eliminate some of the risk held at the parent company
C) To limit regulatory supervision in their home country
D) To evade tax liability on certain revenue streams

4. A law enforcement agent is pursuing an asset recovery case against a defendant accused of running a multimillion-dollar securities fraud scam. The defendant is thought to have moved more than $25 million through a corporate brokerage account held by a corporation formed in Las Vegas. Nevada.
It is believed that funds were sent to accounts held by shell companies in the Netherlands and the Bahamas. It is also suspected that the defendant purchased luxury goods including several high-end sports cars with proceeds of the fraud. The vehicles are registered and tilled to a trust company with a mailing address that is a post office box in Delaware. The agent is attempting to connect the vehicles to the defendant to make the case that they should be seized.
Which item below would BEST support this effort?

A) Contact information for a registered agent acting as trustee of the trust company that holds the vehicle titles
B) An invoice from the shipping company for the cars that is addressed to the defendant
C) Records of incoming funds transfers received by the corporate brokerage account held by the Nevada corporation
D) Records of outgoing funds transfers from the accounts of the shell companies in the Netherlands and Bahamas

5. You are investigating a Hong Kong clothing manufacturer that is allegedly laundering money (or a human trafficking organization.
Deposits to the corporate bank account totaled $4.5 million (USD) for the year 2011 and originated from a single source in Panama that makes payment through a bank account in Riga Latvia.
Payments are received through wire transfers They are always in odd amounts of dollars and cents and the SWIFT messaging always slates that the payments are for a seasonal line of women s dresses.
Which is NOT a red flag for money laundering?

A) The owner of the business who is the sole signatory of the bank account resides in another country
B) Payments to the fabricator are only received from a single customer in another industry
C) The payments are in odd amounts and their purpose is always the same in the SWIFT messaging
D) The distributor is located in Panama but payments originate (from a Latvian bank in Riga

Fragen und Antworten: