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ACAMS CAMS7 Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Gewichtung | Ziele |
|---|---|---|
| Hilfsmittel, Technologien und Untersuchungsverfahren | 22% | - Technologien und Systeme
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| Globale Rahmenwerke, Steuerung und Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität | 24% | - Internationale Standards und Gremien
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| Aufbau und Verwaltung von Programmen zur Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität | 28% | - Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und Kenntnis des Kunden
- Überwachung, Meldung und Aufzeichnung
- Programmrahmen und Richtlinien
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| Verständnis von Risiken und Methoden der Finanzkriminalität | 26% | - Sanktionsregelungen und Compliance-Risiken
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) CAMS7 Prüfungsfragen mit Lösungen
1. When services are provided by a trust and company service provider (TCSP) connected to a high-risk country, which of the following may present an immediate financial crime risk concern?
A) Origin of the funds
B) Management structure
C) Governance framework
D) Asset structure
2. A trust and company services provider that offers a variety of services to businesses is approached by a client interested in establishing a new company. The client requests assistance with the incorporation process, a local business address, annual maintenance services, and the designation of individuals to serve in official capacities for the new company. Which of the following services involves a higher money laundering risk?
A) Provision of a local business address
B) Annual maintenance services
C) Appointing individuals to serve in official capacities of the company
D) Company incorporation services
3. Which element is ESSENTIAL for an effective AML compliance program?
A) Written policies, procedures, and internal controls
B) Guaranteed zero false positives
C) Elimination of all manual reviews
D) Absence of regulator interaction
4. Which red flag is MOST associated with mule account activity?
A) Stable salary deposits over several years
B) Long-term mortgage repayment history
C) Frequent incoming transfers immediately withdrawn or forwarded
D) Small recurring grocery purchases
5. When deciding on the fuzzy matching threshold for sanctions screening, consideration should be given to:
A) the value of fines for non-compliance.
B) the experience of the team dealing with potential matches.
C) the operational burden of dealing with potential matches.
D) whether the data to be screened is reliable and verified.
Fragen und Antworten:
| 1. Frage Antwort: A | 2. Frage Antwort: C | 3. Frage Antwort: A | 4. Frage Antwort: C | 5. Frage Antwort: D |
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