ACAMS CAMS7 : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition)

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) CAMS7 Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. Which of the following are potential financial crime-related red flags when obtaining client data?
(Choose three.)

A) A client insists on using a personal bank account for business transactions despite being advised otherwise
B) The ultimate beneficial ownership is unclear
C) A client frequently submits financial statements much earlier than required appearing overly eager
D) The client is a publicly listed company but very diversified
E) A new client shows a preference for minimal direct interaction and relies primarily on indirect communication methods, citing convenience or time constraints

2. Which of the following are part of a risk-based approach? (Choose three.)

A) Determining detailed risk profiles for customers based on their activities and relationships
B) Choosing and applying effective controls that align with the identified risk levels
C) Performing a comprehensive risk assessment to identify customer, transaction, and geographic risks
D) Allocating resources equally across all customer segments to ensure fairness
E) Focusing monitoring primarily on previously flagged customers while using standard controls for others

3. Perpetual KYC includes: (Choose two.)

A) periodic refreshing at one-, three- and five-year cycles.
B) ability to prioritize better based on client data rather than driven by schedules alone.
C) classification of clients into categories of risk.
D) triggers identifying static data changes and data based on client's behaviors in real time.

4. Which statement best describes an organizational challenge for law enforcement agencies and Financial Intelligence Units (FIUs) when conducting cross-border money laundering (ML) investigations?

A) Conducting an investigation in all countries through which ML funds were transferred when one or more of the countries do not have an FIU.
B) Delays in the investigation due to a foreign FIU awaiting the results of queries performed by third parties.
C) Defining a common communication approach and language between all involved parties.
D) Investigations which involve high-ranking politicians, who often have influence over the local FIU.

5. Why should AML monitoring thresholds be periodically reviewed?

A) Thresholds never affect alert quality
B) Regulators prohibit threshold adjustments
C) Monitoring systems cannot produce false positives
D) Regulations and customer risks may change over time

Fragen und Antworten: